分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

今起,现金买黄金超10万元将需上报

2025-08-06 09:021130kongyu
此前,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”。
图片

其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行






编辑 | 钱玉、季一格
责编 | 马跃、陶佳璐
审核 | 凌晨、钱佳
举报
收藏 0
打赏 0
评论 0
国内唯一!腾讯安全位居全球头部威胁情报厂商行列
近日,国际权威研究机构Forrester发布《2023年威胁情报服务厂商评估报告》(《External Threat Intelligence Services provider,

0评论2025-12-2182

苏州电子料回收_志趣网
TMD2771MAX8999EWG+BCM59035C1IFB13GBCM2157B0KFBGSR3100BCM2075C0KUBGBCM4319GKUBGTPA2028D1PRTR5V0U2DLMSP43QLA003BMA023()AK8

0评论2025-12-2187

陈逸飞油画怎么能鉴定出天价_聚荣网
  画家俞中保曾经是陈逸飞上海事情室中的主要成员之一,他们的相助,从1994年始,至1996年竣事。许多时间,俞中保被视为陈逸飞

0评论2025-12-2187

上海消费券最全攻略!收好这一篇就够
发放轮次发放时间及有效期第一轮2024年11月14日12:00:00-2024年11月20日23:59:59第二轮2024年11月21日12:00:00-2024年11月27日23

0评论2025-12-2177